По версии следствия, злоумышленник являлся генеральным директором предприятия, занимающегося содержанием, обслуживанием и ремонтом автомобильных дорог, грузовыми и пассажирскими перевозками. В период с сентября 2009 по май 2011 года им из заработной платы работников организации удерживался налог на доходы физических лиц. Однако удержанные денежные средства директор перечислял в бюджет не в полном объеме, а использовал их на закуп основных средств, погашение займов и кредитов, на расчеты с поставщиками и подрядчиками. В результате общая сумма задолженности организации перед государством составила более 2,5 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.