Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

20 Сентября 2022
16:15:07

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) и ч.1 ст.199.2 (сокрытие денежных средств с организации) УК РФ.

11 Августа 2022
19:21:53

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору одного из открытых акционерных обществ и его бывшему заместителю по финансам – главному бухгалтеру этого предприятия. Они вдвоем признаны виновными в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере (ч.2 ст.199.2, ч.2 ст.199.2 УК РФ). Уголовные дела были возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области и МИФНС №1 России по Псковской области.

04 Августа 2022
18:21:36

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа бывшему директору Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства». Он признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (ч.1 ст.199.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области и МИФНС №1 России по Псковской области.

11 Июля 2022
19:21:44

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа бывшему директору двух обществ с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (ч.1 ст.199.2 УК РФ). Уголовные дела были возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области и МИФНС №1 России по Псковской области.